Задержаны 44 человека. Среди них - мэры трех городов, общественные деятели и раввины.
Масштабная операция ФБР стала беспрецедентной даже для одного из самых коррумпированных штатов в США. Были арестованы 44 человека. Среди них оказались уважаемые политики: член нижней палаты законодательного собрания Нью-Джерси Дэниэл ван Пельта, мэры американских городов: Хобокена – Питер Каммарано, Сикокуса – Дэннис Элуэлл, Риджфилда – Антоний Суареш. Также в число арестованных попали шесть раввинов из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси: Сол Кассин, Элияг Бен-Хаим, Эдмонд Нахум, Мордехай Фиш, Лавел Шварц, Леви Ицхак Розенбаум.
Расследование длилось два года, в нем приняли участие около 300 агентов Налогового управления США и ФБР. Огромную роль в успехе операции сыграло то, что в начале 2006 года сотрудники ФБР завели «крота». Они арестовали раввина Соломона Двека. Он обманул банк PNC на 22,5 млн. долларов, также задолжал своим кредиторам сотни миллионов. Двеку угрожало тюремное заключение сроком до 30 лет. Но он согласился сотрудничать с ФБР, и дело обошлось выкупом.
Двека использовали в роли провокатора. Он предлагал взятки официальным лицам за поддержку своих проектов. Мэр Хобокена оценил свои услуги в 25 тысяч долларов, остальные согласились на 10 тысяч.
Всего на взятках попались 29 человек из 44 арестованных. Еще 15 обвиняются в отмывании денег. Шестеро из них – раввины. Они отмывали десятки миллионов долларов через свои благотворительные организации в США, Израиле и Швейцарии. Деньги религиозные деятели получали от продажи поддельных дизайнерских сумок и махинаций с землей. Один из них попался на торговле донорскими органами. Соломон Двек обратился к Леви Ицхаку Розенбауму с просьбой достать почку для пересадки. Раввин оценил услугу в 160 тысяч долларов, в то время как сам купил орган у жителя Израиля за 10 тысяч.
«Всех виновных приговорят к заключению, несмотря на то, что суммы фигурируют небольшие», – пояснил «Труду» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, это будет показательный процесс. Агенты ФБР внедряются в среду предполагаемых преступников и провоцируют подозреваемых раскрыть себя. «То, что взяли одновременно мэров и раввинов – просто совпадение», – считает Лозанский.
Механизмы
Как раввины отмывали деньги
Торговля
Шаг 1. Продажа поддельных сумок Gucci и Prada
Шаг 2. Оформление полученных от продажи средств в качестве религиозных пожертвований
Шаг 3. Перевод денег через банковские сети в Израиле и Швейцарии
Недвижимость
Шаг 1. Продажа земли религиозных заведений стоимостью в миллион долларов за три доллара.
Шаг 2. Цепочка сделок, в результате которых участки поступают в собственность продавца
