Новости
Кузнецов Андрей
В практике налоговых полицейских Смоленщины это был, пожалуй, первый случай, когда "уклонисты",
В практике налоговых полицейских Смоленщины это был, пожалуй, первый случай, когда "уклонисты", не дожидаясь судебного разбирательства, добровольно возместили государству причиненный ущерб.
В конце прошлого года Вяземское ГДРСУ получило 274 миллиона рублей на реконструкцию автодороги Вязьма - Смоленск.
Вместо того чтобы сразу уплатить 45,67 миллиона рублей налогов в казну, главный бухгалтер вяземских дорожников начал хитрить, растягивая налоговые платежи "во времени и пространстве". Иначе говоря, по мере освоения выделенных средств, хотя финансирование целевым не являлось. После возбуждения уголовного дела бухгалтерия признала, что закон...
Некоторое время назад гендиректор петропавловск-камчатского ООО "Роскамснаб" Гулидов, решив
Некоторое время назад гендиректор петропавловск-камчатского ООО "Роскамснаб" Гулидов, решив поддержать отечественных производителей птицы, заключил контракт с американской фирмой на поставку в город комбикормовой смеси для местных кур-несушек. Сумма контракта превышала 1 миллион 100 тысяч долларов США. Для его оплаты Гулидов заключил договор с АКБ "Камчаткромагропромбанк" о предоставлении валютного кредита.
Полученный комбикорм был реализован местной птицефабрике, но отчет о финансово-хозяйственной деятельности своего предприятия "по забывчивости" в налоговую инспекцию гендиректор не представил. Посчитав, что и в дальнейшем ему это сойдет...
После того как несколько мобильных групп оперативников налоговой полиции при поддержке
После того как несколько мобильных групп оперативников налоговой полиции при поддержке подразделений физической защиты нагрянули в три офиса, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга, а также посетили 4 нефтебазы и 17 заправочных станций, был раскрыт механизм действия незаконной схемы, которую применял целый ряд фирм.
Как установили полицейские, за всеми проверенными фирмами стояло ООО "Линос", зарегистрированное в Ленинградской области на подставное лицо. "Владельцем" предприятия был человек, не имеющий никакого отношения к топливному бизнесу, предоставивший свой паспорт для регистрации и никак не участвовавший в деятельности...
Беглый осмотр пекарни, куда можно попасть только через проходную ТЭЦ, подтвердил правильность
Беглый осмотр пекарни, куда можно попасть только через проходную ТЭЦ, подтвердил правильность выбора объекта обследования. Всю ночь на оборудовании пекли хлеб, что подтверждали остывающие печи и найденное свежее тесто. Дальнейшее обследование привело к изъятию нескольких картонных коробок с финансовыми документами, которые подтверждали активную коммерческую деятельность "неработающей" пекарни.
Примерно такая же картина предстала перед глазами оперативной группы сотрудников налоговой полиции и у здания, над входом в которое красовалась надпись "Пуговицы". У двери стояли фургоны, шла активная погрузка хлебобулочных изделий. Владельцы "пуговиц"...
"ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ" ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ
Ростовские налоговые полицейские активизировались
"ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ" ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ
Ростовские налоговые полицейские активизировались на "алкогольном фронте"
Оперативники управления налоговой полиции по г. Ростову-на-Дону совместно с коллегами из центрального аппарата налоговой полиции обнаружили на днях в Новочеркасске на территории отдела здравоохранения оборудование для изготовления и розлива водки. В список изъятого попали аппараты для укупорки бутылок и фильтрации водно-спиртовой жидкости, 2,6 тысячи литров спирта, огромное количество этикеток, пробок и готового фальсификата. Через некоторое время здесь же попал в засаду налоговых полицейских автомобиль УАЗ-469, привезший...
"ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ" ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ
Ростовские налоговые полицейские активизировались
"ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ" ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ
Ростовские налоговые полицейские активизировались на "алкогольном фронте"
Оперативники управления налоговой полиции по г. Ростову-на-Дону совместно с коллегами из центрального аппарата налоговой полиции обнаружили на днях в Новочеркасске на территории отдела здравоохранения оборудование для изготовления и розлива водки. В список изъятого попали аппараты для укупорки бутылок и фильтрации водно-спиртовой жидкости, 2,6 тысячи литров спирта, огромное количество этикеток, пробок и готового фальсификата. Через некоторое время здесь же попал в засаду налоговых полицейских автомобиль УАЗ-469, привезший...
Одна аптека - хорошо, а три - лучше, да еще в российской провинции, где важнее лекарств только
Одна аптека - хорошо, а три - лучше, да еще в российской провинции, где важнее лекарств только хлеб, не считая водки. Три аптеки, вернее, одна аптека готовых форм и два киоска - по котельническим меркам уже целая торговая сеть. И для ее хозяйки, индивидуального предпринимателя и фармацевта Елены Лебедевой, в принципе не было трагедии в том, что срок полученной три года назад лицензии на право занятия фармацевтической деятельностью истекал. Сбором документов для получения новой лицензии она занялась в январе 1999 года. Вот только окончательно все собрала лишь к концу апреля.
В лицензионно-сертификационную комиссию (ЛСК), от решения которой...
Недавно в Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказались руководители сразу нескольких ликеро-водочных предприятий юга России.
С так называемым лжеэкспортом ликеро-водочной продукции столкнулись сотрудники налоговой полиции, осуществляя проверки финансово-хозяйственной деятельности ряда винно-водочных заводов в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. От налогообложения было сокрыто по меньшей мере около 26 млн. рублей. Сумма доначислений со штрафными санкциями составила более 70 млн. рублей. Выяснилось, что на винно-водочную продукцию оформлялись поддельные таможенные документы, свидетельствующие о пересечении государственной границы. Как известно, взимаемый акциз в этих случаях существенно ниже.
Если судить по документам, то продукция экспортировалась...
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО "Леда".
Директор ООО уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
В период с 1997 по 1998 год "Леда" закупала в Псковской области электротехническое оборудование, которое в дальнейшем переправлялось на Украину. Оттуда в качестве оплаты за поставленный товар на счета "Леды" поступали деньги, которые в бухгалтерских документах ООО указывались как полученные исключительно за посредническую деятельность. "Леда" якобы имела лишь небольшой процент с каждой сделки. Проведенная налоговыми полицейскими документальная проверка установила, что в контрактах с совместным российско-украинским предприятием речь шла именно о поставках...
В последнее время в Санкт-Петербурге значительно расширилась сеть увеселительных заведений для
В последнее время в Санкт-Петербурге значительно расширилась сеть увеселительных заведений для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. К таковым относится и ночной гей-клуб "Джунгли", расположенный в доме культуры "Красный Октябрь". Вот уже три года там резвятся "дети порока". Однако, как показала совместная с налоговыми инспекторами проверка, "Джунгли" оказались не в ладах с законом.
У налоговых полицейских и инспекторов претензии к работе клуба возникли уже на входе. Билеты в это заведение продавались без применения контрольно-кассовых машин. Да и билетами в строгом смысле слова их называть было нельзя. Право на вход давали цветные...
Уроженец города Грозный Александр Смиренников в последнее время приобщился к самому
Уроженец города Грозный Александр Смиренников в последнее время приобщился к самому высокодоходному виду отечественного бизнеса - алкогольному. Только вот реализовывал он водку "Русскую", изготовленную на Украине, не в мятежной Чечне, а на территории Псковщины. Причем не имея специального разрешения на право торговли спиртными напитками. Разумеется, у псковских налоговых полицейских появились к нему вполне обоснованные претензии.
Смиренников тем не менее свою вину признавать не захотел. Ни в ходе предварительного следствия, ни в суде. Александр не возражал, что спиртное приобретал на Збаражском заводе, но согласно его версии отправлял...
Торговая сеть "Березка", возглавляемая коммерсанткой Зинаидой Худяковой, включает в себя 15
Торговая сеть "Березка", возглавляемая коммерсанткой Зинаидой Худяковой, включает в себя 15 киосков и 8 магазинов. Эти "точки" весьма, кстати, популярны у жителей Архангельска - Зинаида Петровна хорошо чувствует конъюнктуру рынка и товаров. Правда, в последнее время она перестала соблюдать правила, установленные государством, решив сэкономить на ... стариках.
Экономия получилась вполне приличная: около 200 тысяч рублей недосчитался Пенсионный фонд в 1998 и 1999 годах. Несмотря на то, что расчетно-платежные ведомости представлялись своевременно, деньги для пенсионеров не перечислялись.
В конце прошлого года налоговые полицейские, заинтересовавшись...
К восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима осужден Кяхтинским райсудом житель
К восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима осужден Кяхтинским райсудом житель поселка Харанхой Республики Бурятия Юрий Коротков.
Сотрудники Кяхтинского межрайонного отдела налоговой полиции установили, что осужденный занимался скупкой спиртосодержащей жидкости с 1995-го по март 1999 года. Всего он продал своим землякам и жителям села Топка Бичурского района более 3000 литров суррогатной алкогольной продукции, на чем заработал 114 тысяч рублей. В мае прошлого года Коротков был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 171 ч. 2 п. 6 УК РФ - незаконная предпринимательская деятельность.
Вина "нелегала" была...
Главным следственным управлением ФСНП России расследуется уголовное дело, возбужденное в
Главным следственным управлением ФСНП России расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей ЗАО "ДЭУ Моторс Компании Лтд.". В ходе следственных мероприятий, проведенных совместно с коллегами из Северной Пальмиры, было установлено, что "ДЭУ Моторс" поставляет из Москвы в Петербург партии автомобилей, которые не отражаются в балансовом отчете предприятия. На этот "левый" товар вообще отсутствуют какие-либо документы. Реализацией автомобилей в Санкт-Петербурге занималось несколько крупных автосалонов.
Во время операции, проведенной питерскими налоговыми полицейскими, наложен арест на 27 автомобилей марок "ДЭУ Эсперо",...
Руководитель ООО "Доминанта" Владимир Матысик попал в поле зрения сотрудников Красноярского
Руководитель ООО "Доминанта" Владимир Матысик попал в поле зрения сотрудников Красноярского городского отдела налоговой полиции еще в 1997 году после проверки финансово-хозяйственной деятельности фирмы. 13 июня было возбуждено уголовное дело по статье 199 ч. 1. Однако Матысик успел исчезнуть из города.
Финансовая афера, которую провернул председатель правления ООО "Доминанта", была связана с продажей 45 комбайнов. Не вдаваясь в детали этой довольно распространенной комбинации, надо сказать, что порочная практика взаимозачетов, до сих пор широко распространенная в России, привела к тому, что более 4 миллионов 138 тыс. рублей налогов (без...
Год накануне тысячелетия был по-своему знаменательным для саранского бизнесмена. Виктор Ермаков
Год накануне тысячелетия был по-своему знаменательным для саранского бизнесмена. Виктор Ермаков умудрился дважды попасть на скамью подсудимых: сначала как разбойник с большой дороги, а затем - злостным неплательщиком налогов.
Строго говоря, бизнес и банальная уголовщина напрочь закольцевались в карьере Ермакова с тех пор, как он возглавил АООТ "Мастор". Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками налоговой полиции Мордовии, выяснилось, что географическим средоточием деловой активности коммерсанта был Старошайговский район. Фуражное зерно, горюче-смазочные материалы, продукты питания, дефицитные запчасти для стареющей сельхозтехники...
Налоговые полицейские Челябинского управления и их коллеги из Озерска узнали, что начальник
Налоговые полицейские Челябинского управления и их коллеги из Озерска узнали, что начальник отдела пенсионного обеспечения администрации Кунашакского района Карл Якупов и председатель местного райпотребсоюза Руслан Хусаинов хотят скрыть деньги из бюджета района. Сделать это чиновники задумали весьма необычным способом - с помощью суда.
Дело в том, что директор ООО "Рассвет" по решению арбитражного суда должен был перечислить в пользу сельского потребительского общества (а к нему мошенники имели самое непосредственное отношение) проценты за пользование денежными средствами. Предприниматель готов был внести в кассу требуемую сумму, но...
