После того как несколько мобильных групп оперативников налоговой полиции при поддержке подразделений физической защиты нагрянули в три офиса, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга, а также посетили 4 нефтебазы и 17 заправочных станций, был раскрыт механизм действия незаконной схемы, которую применял целый ряд фирм.
Как установили полицейские, за всеми проверенными фирмами стояло ООО "Линос", зарегистрированное в Ленинградской области на подставное лицо. "Владельцем" предприятия был человек, не имеющий никакого отношения к топливному бизнесу, предоставивший свой паспорт для регистрации и никак не участвовавший в деятельности компании. Фирма "Линос" была связующим звеном в разветвленной сети организаций, использующихся для уклонения от уплаты налогов. Компания арендовала автозаправочные станции у ЗАО "Линос" - владельца восьми АЗС, ЗАО "Ком-Интерн" (1 ФЗС), ЗАО "Рэндом" (1 АЗС) и АОЗТ "Нева-бензин" (6 АЗС). Через эти станции, половина из которых - стационарные, а другие - контейнерные, ООО "Линос" и осуществляло реализацию автомобильного топлива. По документам это топливо принадлежало ряду фирм-"однодневок", зарегистрированных на подставных лиц. Продажа бензина производилась по фиктивным договорам комиссии. То есть ООО "Линос" торговало как бы не своим бензином.
Это обстоятельство позволяло данной компании уклонятся от уплаты налогов с продаж, на добавленную стоимость и на реализацию ГСМ. Ориентировочная сумма сокрытого налога с продаж за 1999 год составила около 1 млн. долларов. Подставные поставщики, в свою очередь, сдавали "нулевые" балансы в налоговую инспекцию, также уклоняясь от расчетов с бюджетом. На самом деле за этой запутанной схемой скрывалась достаточно простая цепочка: оптовик - АЗС - потребитель. Но проведение хитроумных финансовых расчетов через ООО "Линос" Московский международный банк и подставные фирмы позволяло скрывать от налогообложения средства на пути от потребителя до оптового поставщика.
По выявленным фактам следственной службой петербургского управления налоговой полиции возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2, ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупных размерах). Только по итогам 4 квартала 1999 года по двум предприятиям сумма сокрытого НДС ориентировочно оценивается в 9 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

В Госдуме предложили карать по закону любителей навести порчу или приворожить любимого. Депутатов вдруг озаботило, что народ к колдунам, тарологам и нумерологам валом валит, спрос на их услуги бешеный —...

Вот новости последней недели. На сайтах знакомств вдруг стали пользоваться повышенным спросом матери-одиночки и разведенки с детьми. Оказывается, все дело в квартирном вопросе, вернее, в ипотеке. Льготную программу свернули...

В пятницу, 25 октября, свой праздник отмечают работники кабельной промышленности. В такой же день в 1879 году компании «Сименс и Гальске» было выдано разрешения на проведение работ по производству...

Вот те на! Самым матерящимся городом в стране названа Москва. Столице удалось пробить Дно (город с таким названием в Псковской области в прошлом году стал лидером «матерщинного» рейтинга). На втором...

1653 В царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. 1762 Екатерина Великая своим указом повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Поволжье...

Следственный комитет РФ стал последней инстанцией для многодетных семей из маленькой деревни Сабры, что в Ленинградской области. Квартирный вопрос им решить помогли, но ведь для жизни нужна не только крыша над головой. Расстояние...

Ну вот и каникулы — в большинстве российских школ они продлятся всю следующую неделю. О головной боли родителей, с кем же оставить детей на пять рабочих дней, напоминают даже поисковики. Что бы...

Многовато для ухи Жителя Иркутской области на трассе остановили полицейские: из машины несло рыбой. Нюх не обманул служителей правопорядка: в салоне и багажнике оказалось 15 ящиков с уловом — 1660...

«Природа сошла с ума!» — вздыхаем мы, наблюдая за нынешними погодными качелями, когда на смену самой дождливой в истории метеонаблюдений в Москве пятницы, 1 ноября, уже через два дня...

Выяснение бытовых отношений выходит на новый уровень. Самому скандалить или заниматься рукоприкладством с риском получить сдачи уже не модно. Сегодня обиженным проще оплатить акт отмщения по сходной цене. Нынешней осенью...

В рамках специальной военной операции российские ракетные войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном правящему на Украине политическому режиму городе Запорожье. Об этом рассказал РИА Новости...

С января по сентябрь 2024 года Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тысяч граждан, в Таджикистан — 350 тысяч, в Киргизию —...

Чем дольше длится СВО, тем ожесточеннее битвы в информационном пространстве. Но речь здесь не о противостоянии российских СМИ пресловутому ЦИПсО, а о нашей, внутренней войне, вовлеченными в которую оказываются...

Подразделения участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России зашли в центр Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Наши боевые порядки находятся...

Чиновники и радетели о традиционных ценностях изо всех сил агитируют за крепкую семью, а в стране сейчас распадаются 8 браков из 10. Печальную статистику за первую половину текущего года привели загсы:...

Суд арестовал по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова элитную квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о квартире...