В России в 2021 году было ликвидировано 19 теневых площадок – так называемых ландроматов или «прачечных» - по отмыванию денег. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.
Эти площадки действовали на территории России. В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что они не являются международными, однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контролирующими органами установил около четырех тысяч организаций и физических лиц, которые принимали участие в их работе. В их числе - 49 организаторов, почти три тысячи технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи – и более сотни заказчиков. Были возбуждены 62 уголовных дела.
«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — пояснили в Росфинмониторинге.
По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 миллиардов рублей.
В отчете Росфинмониторинга отмечается, что теневые площадки остаются востребованным инструментом для функционирования теневой экономики. С их помощью она получает неконтролируемую наличность и проводит международные трансферы в обход государственного контроля.
По данным Банка России, в 2021 году было обналичено 62 миллиарда рублей и выведено за рубеж - 43 миллиарда. В пресс-службе регулятора отметили, что объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 20%.
