Прием нашей страны в FATF означает официальное признание того факта, что Россия является активным сторонником борьбы с отмыванием грязных денег. Этот признак цивилизованности нашей стране пришлось отстаивать с июня 2000 года, когда Россия попала в "черный список" по соседству с Маршалловыми островами и островом Кука. Тогда это было вдвойне обидным - ведь она уже числилась в списке самых развитых стран мира G-8. Не случайно глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков после оглашения нынешнего берлинского вердикта особо отметил факт "усиления позиций России в составе "восьмерки".
Но прежде российским властям пришлось в пожарном порядке ликвидировать пробелы в контроле за прохождением денежных потоков. В рекордные сроки осенью 2001 года Госдумой был принят антиотмывочный закон, а в феврале 2002 года указом президента России создан КФМ - финансовая разведка, председателем которой в ранге первого замминистра финансов стал Виктор Зубков. И уже в ходе нынешнего апрельского визита в Москву эксперты FATF сделали заключение, что Россия не на шутку борется с "грязными" деньгами. Тем не менее прибывшей в Берлин на нынешнюю сессию FATF российской делегации пришлось пойти на новые условия приема, ибо на последней спецсессии в Париже, где в качестве наблюдателей впервые присутствовали представители нашего КФМ, было принято 40 документов, расширяющих круг организаций, обязанных предоставлять финансовым разведчикам информацию о движении денег. В их число попали нотариусы, агентства недвижимости, адвокаты, которые теперь должны "доносить" на своих клиентов.
Членство в "клубе разведчиков" обязывает и Россию изменить свой Уголовный кодекс, предполагающий сейчас ответственность за "отмывку", если дело идет лишь о сумме, превышающей 2000 МРОТ (900 тысяч рублей, или 30 тысяч долларов). Еще одно серьезное требование FATF касается отмены ограничений на проверку банков со стороны ЦБ. Недавно принятый у нас закон не разрешает проверять банки чаще одного раза в год. Теперь думцам предстоит отыграть законодательную ситуацию в обратную сторону.
Председатель Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерий Зубов в комментарии для "Труда" сообщил из Берлина, что "на сессии FATF действительно решено, что все преступления независимо от "отмытой" суммы попадают под уголовное преследование. От нас также потребовали разрешить Центробанку оперативное вмешательство в случае, если от КФМ поступила информация об отмывании денег каким-либо банком".
- Для нас это проблема, но я полагаю, что к осени Госдума сможет разрешить не только ее, но и остальные 40 требований, которые в Берлине признаны обязательными для исполнения, - сказал В. Зубов. - А поскольку Россия теперь полноправный участник организации, то несолидно торговаться, что нам подходит, а что нет. Уверен, что Россия будет действовать по правилам FATF.

В Госдуме предложили карать по закону любителей навести порчу или приворожить любимого. Депутатов вдруг озаботило, что народ к колдунам, тарологам и нумерологам валом валит, спрос на их услуги бешеный —...

Вот новости последней недели. На сайтах знакомств вдруг стали пользоваться повышенным спросом матери-одиночки и разведенки с детьми. Оказывается, все дело в квартирном вопросе, вернее, в ипотеке. Льготную программу свернули...

В пятницу, 25 октября, свой праздник отмечают работники кабельной промышленности. В такой же день в 1879 году компании «Сименс и Гальске» было выдано разрешения на проведение работ по производству...

Вот те на! Самым матерящимся городом в стране названа Москва. Столице удалось пробить Дно (город с таким названием в Псковской области в прошлом году стал лидером «матерщинного» рейтинга). На втором...

1653 В царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. 1762 Екатерина Великая своим указом повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Поволжье...

Следственный комитет РФ стал последней инстанцией для многодетных семей из маленькой деревни Сабры, что в Ленинградской области. Квартирный вопрос им решить помогли, но ведь для жизни нужна не только крыша над головой. Расстояние...

Ну вот и каникулы — в большинстве российских школ они продлятся всю следующую неделю. О головной боли родителей, с кем же оставить детей на пять рабочих дней, напоминают даже поисковики. Что бы...

Многовато для ухи Жителя Иркутской области на трассе остановили полицейские: из машины несло рыбой. Нюх не обманул служителей правопорядка: в салоне и багажнике оказалось 15 ящиков с уловом — 1660...

Выяснение бытовых отношений выходит на новый уровень. Самому скандалить или заниматься рукоприкладством с риском получить сдачи уже не модно. Сегодня обиженным проще оплатить акт отмщения по сходной цене. Нынешней осенью...

«Природа сошла с ума!» — вздыхаем мы, наблюдая за нынешними погодными качелями, когда на смену самой дождливой в истории метеонаблюдений в Москве пятницы, 1 ноября, уже через два дня...

С января по сентябрь 2024 года Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тысяч граждан, в Таджикистан — 350 тысяч, в Киргизию —...

Чем дольше длится СВО, тем ожесточеннее битвы в информационном пространстве. Но речь здесь не о противостоянии российских СМИ пресловутому ЦИПсО, а о нашей, внутренней войне, вовлеченными в которую оказываются...

В рамках специальной военной операции российские ракетные войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном правящему на Украине политическому режиму городе Запорожье. Об этом рассказал РИА Новости...

Подразделения участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России зашли в центр Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Наши боевые порядки находятся...

Да что же они как сговорились! То депутаты Госдумы заявляют, что разрабатывают-де закон о запрете пропаганды квадробинга — очередного увлечения школяров 8-14 лет, уже ставшего субкультурой. А теперь вот...

1552 Войска Ивана Грозного взяли Казань. Казанское ханство было ликвидировано, к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами...