Операция носила кодовое название «Ява». Рейды проводились в Мадриде, Барселоне, Валенсии, а также в нескольких городах Страны басков. Большинство задержанных, рассказали сотрудники прокуратуры, являются не русскими, а грузинами.
За что взяли
Испанские правоохранительные органы раскрыли некоторые детали функционирования преступной группировки. Установлено, что в Барселону, где проживал предполагаемый главарь группировки,
Полученные доходы банда вкладывала в предприятия малого бизнеса, в частности занимавшиеся доставкой товаров. Ей удалось отмыть около 350 млн. евро, и большая часть этих денег уже успела осесть в оффшорах. Члены преступной организации, возникшей в Грузии, поддерживали связи с «коллегами» из Армении и России и действовали во многих европейских странах, а также в Колумбии и Мексике.
Помимо отмывания денег банда занималась вымогательством и планированием убийств.
Добытые деньги ее члены сразу же вкладывали в малоприметные предприятия, например, по доставке товаров и почты. Но подобные меры предосторожности не помогли. Сыщики ввели наблюдение за ними уже в течение нескольких месяцев, хотя их несколько удручало то обстоятельство, что за последний месяц из испанских мест лишения свободы были выпущены четыре криминальных авторитета.
Свобода под залог
Среди них Захар Калашов, известный под кличкой
Практика освобождения
Правоохранительные органы не приветствуют подобную практику. Освобождением Калашова испанские сыщики были очень недовольны. Ведь на его поимку и пополнение доказательной базы ушла уйма времени, а судья в конечном итоге решил его просто отпустить.
Ранее, в 2005–2006 годах, в ходе операции «Ависпа» были арестованы 28 граждан России, Украины, Грузии и Испании, а в 2008 году в рамках операции «Тройка» были задержаны 20 человек, работавших на
