Как рассказал "Труду" начальник пресс-службы департамента экономической безопасности МВД РФ Александр Воробьев, в офисе коммерческого банка "Век Банк" произведена выемка документов. По данным милиции, руководители этого банка, а также КБ "Новая экономическая позиция" и еще 10 кредитных организаций создали организованное преступное сообщество, занимавшееся незаконной "обналичкой" и отмыванием денег. Только с апреля 2004 года по январь 2005 года несколько руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник", "АКА-Банк" "обналичили" свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Большую часть этих сумм через подставные фирмы им удалось перевести за рубеж. В 2005 - 2006 годах злоумышленники провели еще несколько подобных операций с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций.
В феврале этого года оперативники МВД провели в "Центурионе" обыск и нашли материалы, изобличающие организаторов криминальных "проводок". Были также изъяты документы, позволявшие выйти на "оптовиков" - лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм. Эти фирмы также использовали "левые" схемы для отмывания незаконных доходов. Сотрудники Росфинмониторинга, наладив взаимодействие с коллегами из Германии, Австрии, Израиля, Швейцарии, Латвии и Литвы, установили банковские счета в этих странах, куда "утекли" отмытые деньги. На некоторые из них уже наложены аресты.
Александр Воробьев пояснил, что, занимаясь этим делом, оперативники вышли еще на несколько преступных сообществ, осуществлявших незаконные финансовые операции. Одно из них, по данным МВД, возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба. Его группировка, взяв под контроль более восьми московских банков, отмывала, обналичивала и переводила за рубеж крупные суммы в валюте, полученные из нескольких казино, а также добытые в результате разбоев и хищения бюджетных средств. В частности, преступники, воспользовавшись связями в структурах власти, пытались получить более 3 миллиардов рублей из казны - якобы под сельхозпрограмму, связанную с развитием животноводства. Был также налажен канал для перекачки денежных средств в Грузию. Доходы преступной группировки только от незаконных банковских операций превышали 500 тысяч долларов в день. Судя по высказываниям самого Джубы, деньги он выделяет на "маленькую победоносную войну". С кем собрался воевать этот криминальный авторитет, предстоит выяснить следствию. Сейчас, по некоторым данным, он скрывается за границей.

Нам, похоже, скучно жить без приключений. Иначе чем объяснить появление сообщений, от которых мурашки по коже? Остается пожелать всем любителям острых ощущений, чтобы все в конце концов заканчивалось хорошо, без потерь и потрясений....

В конце 1940-х большая семья Леоновых (трех сыновей и шесть дочек вырастили Евдокия Минаевна и Архип Алексеевич) переехала из Кемерово в Калининград. Город, где прошла его юность и где на Старом кладбище упокоились родители, прославленный космонавт...

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...

Случаи невиданной щедрости за бюджетный счет по отношению к не так давно прибывшим к нам из стран ближнего зарубежья гражданам далеко не частные, таких примеров все больше. Но федеральная власть на возмущенные...

Ловись, рыбка большая Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии вывели карпа с геномом белка, который ускоряет процесс набора веса. Генетики рассчитывают научиться выращивать рыбу, которая будет как минимум на четверть...

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....

Пермская аномалия или великий почин? Обнадеживающая новость: в Пермском крае в наступившем году число заключенных браков значительно превышает количество расторгнутых. В январе — феврале свадьбу отпраздновали 1907...

Пикник на пляже, включающий угощение чечевичной похлебкой, весенний сбор мусора, а также запись видеообращения к губернатору Петербурга Александру Беглову и премьеру Михаилу Мишустину, — так отметили минувшее воскресенье,...

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...

«Ростех» объявил о начале летных испытаний лайнера «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Он давно должен заместить поставлявшиеся из недружественной Франции SaM146, которые стоят на наших...

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....

За два месяца, прошедших с инаугурации президента Трампа, тема перемирия буквально захлестнула новостную повестку. А в последние дни, судя по опросам, вести с «полей сражения за мир» явно лидируют...