Впервые о создании в России финансовой разведки заговорил осенью 2000 года Вячеслав Солтаганов, тогда возглавлявший ФСНП. Он озвучил эту идею после визита во Францию, где встречался с местными финансовыми разведчиками. После отставки Солтаганова уже Минфин разрабатывал концепцию финансового сыска, в основе которой заложена цель новой службы - получение точных данных о масштабах оттока капитала из страны.
Анонсировал создание финансовой разведки уже сам президент России. Сделал он это на выездной сессии участников Всемирного экономического форума в Москве. Тем самым Владимир Путин дал понять Западу, что Россия не намерена прозябать в "черных" списках рабочей группы по финансовым операциям (FATF) как страна, не участвующая в отмывании грязных денег.
Сегодня задача созданного комитета представляется достаточно конкретной. Во всяком случае глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что комитет получит право на раскрытие банковской тайны, но только в рамках дел об отмывании преступных доходов, ведущихся международными организациями. Он подчеркнул, что противодействовать финансированию терроризма новая структура пока не будет - эти полномочия остаются в ведении правоохранительных ведомств. Однако Кудрин не исключил, что в дальнейшем полномочия финансовой разведки могут расшириться.
С 1 февраля 2002 года, когда вступит в силу закон об отмывании денег, комитет начнет сбор информации о подозрительных финансовых операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей (20 тысяч долларов). Источником такой информации должны стать банки, страховые и лизинговые компании, а также участники рынка ценных бумаг, ломбарды и почтовые организации, занимающиеся денежными переводами. Причем все они должны поставлять сведения в обязательном порядке, иначе сами рискуют попасть в "черный" список. Новый орган будет анализировать представленные данные и в случае подозрения на криминальное происхождение денег направлять всю информацию в МВД и ФСБ.
Опасения, что комитет может нарушить правила соблюдения банковской тайны, постарался развеять сам президент, заявивший, что органы власти "должны формировать условия, в которых легальный бизнес будет чувствовать себя комфортно". Он особо подчеркнул, что "финансовая разведка, напротив, должна следить за соблюдением банковской тайны". Кроме того, конфиденциальность полученной информации гарантирована Законом "О банках и банковской деятельности". За разглашение коммерческой тайны грозит немалый срок - до 10 лет тюрьмы.
ОФИЦИАЛЬНО
Виктор Алексеевич ЗУБКОВ родился 15 сентября 1941 года. Окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института. Занимал должности от управляющего отделением до генерального директора объединения совхозов. Затем возглавлял Приозерский горисполком (Ленинградская область) и заведовал отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Ленинградского обкома КПСС. В 1989-1991 годах был первым заместителем председателя Леноблисполкома, а в 1992-1993 годах - заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Виктор Зубков был избран председателем петербургского отделения партии "Единство".

В Госдуме предложили карать по закону любителей навести порчу или приворожить любимого. Депутатов вдруг озаботило, что народ к колдунам, тарологам и нумерологам валом валит, спрос на их услуги бешеный —...

Вот новости последней недели. На сайтах знакомств вдруг стали пользоваться повышенным спросом матери-одиночки и разведенки с детьми. Оказывается, все дело в квартирном вопросе, вернее, в ипотеке. Льготную программу свернули...

В пятницу, 25 октября, свой праздник отмечают работники кабельной промышленности. В такой же день в 1879 году компании «Сименс и Гальске» было выдано разрешения на проведение работ по производству...

Вот те на! Самым матерящимся городом в стране названа Москва. Столице удалось пробить Дно (город с таким названием в Псковской области в прошлом году стал лидером «матерщинного» рейтинга). На втором...

1653 В царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. 1762 Екатерина Великая своим указом повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Поволжье...

Следственный комитет РФ стал последней инстанцией для многодетных семей из маленькой деревни Сабры, что в Ленинградской области. Квартирный вопрос им решить помогли, но ведь для жизни нужна не только крыша над головой. Расстояние...

Ну вот и каникулы — в большинстве российских школ они продлятся всю следующую неделю. О головной боли родителей, с кем же оставить детей на пять рабочих дней, напоминают даже поисковики. Что бы...

Многовато для ухи Жителя Иркутской области на трассе остановили полицейские: из машины несло рыбой. Нюх не обманул служителей правопорядка: в салоне и багажнике оказалось 15 ящиков с уловом — 1660...

Выяснение бытовых отношений выходит на новый уровень. Самому скандалить или заниматься рукоприкладством с риском получить сдачи уже не модно. Сегодня обиженным проще оплатить акт отмщения по сходной цене. Нынешней осенью...

«Природа сошла с ума!» — вздыхаем мы, наблюдая за нынешними погодными качелями, когда на смену самой дождливой в истории метеонаблюдений в Москве пятницы, 1 ноября, уже через два дня...

С января по сентябрь 2024 года Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тысяч граждан, в Таджикистан — 350 тысяч, в Киргизию —...

Чем дольше длится СВО, тем ожесточеннее битвы в информационном пространстве. Но речь здесь не о противостоянии российских СМИ пресловутому ЦИПсО, а о нашей, внутренней войне, вовлеченными в которую оказываются...

В рамках специальной военной операции российские ракетные войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном правящему на Украине политическому режиму городе Запорожье. Об этом рассказал РИА Новости...

Подразделения участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России зашли в центр Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Наши боевые порядки находятся...

Да что же они как сговорились! То депутаты Госдумы заявляют, что разрабатывают-де закон о запрете пропаганды квадробинга — очередного увлечения школяров 8-14 лет, уже ставшего субкультурой. А теперь вот...

1552 Войска Ивана Грозного взяли Казань. Казанское ханство было ликвидировано, к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами...