Напомним, что в этом циркуляре, кроме нас, фигурируют еще 18 стран, законодательство которых не соответствует представлениям организации о борьбе с отмыванием грязных денег. Большинство из них - островные государства, где долгие годы успешно процветал финансовый криминал на оффшорной почве. В другой категории провинившихся оказались вполне рыночные, но недостаточно прозрачные в денежном отношении Израиль, Египет, Венгрия. В отношении последней на встрече в Гонконге было сказано немало лестных слов о ее решительности следовать рекомендациям FATF. Точно так же были оценены действия экзотической страны Сент-Китс и Невис. Но, несмотря на прозвучавшие похвалы, борцы с отмыванием денег пока не стали сокращать черный список. Основной упор на этот раз был сделан на мерах борьбы с финансированием терроризма. Судя по поступившим сообщениям, FATF вполне удовлетворена выполнением этой актуальной задачи. Во всяком случае, никому из стран-участниц не было сделано персональных замечаний. А по тону выступлений на заседании можно сделать вывод, что названные в числе лучших страны этим летом покинут черный список.
Что касается нашей страны, то ее в Гонконге также не обошли вниманием. В канун встречи в России вступил в силу закон о борьбе с отмыванием грязных денег и начал работу комитет по финансовому мониторингу при Минфине. Кроме того, после событий в США 11 сентября прошлого года отмечены наши усилия в борьбе с терроризмом, в том числе с финансированием экстремистских организаций. Эти меры были признаны как определенный прогресс в "противоотмывочном деле". Однако всех наших усилий и на сей раз оказалось недостаточно. В отведенное до июньского заседания FATF время предстоит еще нелегкий процесс доказательств искренности наших намерений соответствовать статусу "чистой" державы.
А пока санкции в отношении России продолжают действовать в полном объеме. То есть зарубежным банкам по-прежнему не рекомендуют открывать российские счета, а в случае открытия сообщать властям о совершаемых по ним операциям. В ближайшие месяцы FATF будет внимательно следить, как у нас работает закон о борьбе с криминальными деньгами. Если все будет соответствовать стандартам их правил, то Россия может рассчитывать на исключение из черного списка. Надо полагать, что стремление правительства выполнить требования западных консультантов не станет поводом для установления тотального контроля над всеми финансовыми операциями.

В Госдуме предложили карать по закону любителей навести порчу или приворожить любимого. Депутатов вдруг озаботило, что народ к колдунам, тарологам и нумерологам валом валит, спрос на их услуги бешеный —...

Вот новости последней недели. На сайтах знакомств вдруг стали пользоваться повышенным спросом матери-одиночки и разведенки с детьми. Оказывается, все дело в квартирном вопросе, вернее, в ипотеке. Льготную программу свернули...

В пятницу, 25 октября, свой праздник отмечают работники кабельной промышленности. В такой же день в 1879 году компании «Сименс и Гальске» было выдано разрешения на проведение работ по производству...

Вот те на! Самым матерящимся городом в стране названа Москва. Столице удалось пробить Дно (город с таким названием в Псковской области в прошлом году стал лидером «матерщинного» рейтинга). На втором...

1653 В царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. 1762 Екатерина Великая своим указом повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Поволжье...

Следственный комитет РФ стал последней инстанцией для многодетных семей из маленькой деревни Сабры, что в Ленинградской области. Квартирный вопрос им решить помогли, но ведь для жизни нужна не только крыша над головой. Расстояние...

Ну вот и каникулы — в большинстве российских школ они продлятся всю следующую неделю. О головной боли родителей, с кем же оставить детей на пять рабочих дней, напоминают даже поисковики. Что бы...

Многовато для ухи Жителя Иркутской области на трассе остановили полицейские: из машины несло рыбой. Нюх не обманул служителей правопорядка: в салоне и багажнике оказалось 15 ящиков с уловом — 1660...

Выяснение бытовых отношений выходит на новый уровень. Самому скандалить или заниматься рукоприкладством с риском получить сдачи уже не модно. Сегодня обиженным проще оплатить акт отмщения по сходной цене. Нынешней осенью...

«Природа сошла с ума!» — вздыхаем мы, наблюдая за нынешними погодными качелями, когда на смену самой дождливой в истории метеонаблюдений в Москве пятницы, 1 ноября, уже через два дня...

С января по сентябрь 2024 года Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тысяч граждан, в Таджикистан — 350 тысяч, в Киргизию —...

Чем дольше длится СВО, тем ожесточеннее битвы в информационном пространстве. Но речь здесь не о противостоянии российских СМИ пресловутому ЦИПсО, а о нашей, внутренней войне, вовлеченными в которую оказываются...

В рамках специальной военной операции российские ракетные войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном правящему на Украине политическому режиму городе Запорожье. Об этом рассказал РИА Новости...

Подразделения участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России зашли в центр Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Наши боевые порядки находятся...

Да что же они как сговорились! То депутаты Госдумы заявляют, что разрабатывают-де закон о запрете пропаганды квадробинга — очередного увлечения школяров 8-14 лет, уже ставшего субкультурой. А теперь вот...

1552 Войска Ивана Грозного взяли Казань. Казанское ханство было ликвидировано, к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами...