В России в борьбу с отмыванием денег вступила Почта России. В ведомстве выпустили распоряжение, согласно которому сумма почтового денежного перевода для большинства корпоративных клиентов не может превышать 250 тыс. рублей. Таким образом сумма максимально возможного перевода сократилась вдвое.
Такое решение принято «в целях содействия Росфинмониторингу и предотвращению использования потребителями услуги почтового перевода денежных средств для «обналичивания» крупных сумм вне обязательного контроля, предусмотренного действующим законодательством», - говорится в сообщении Почты России.
Ограничения вступают в силу с ноября 2009 г. В ведомстве отмечают, что «исключением станут переводы на социальные выплаты, установленные федеральным законодательством: на них этот лимит не распространяется».
