Если такое предложение пройдет, то общественность узнает, на какие деньги наши политики покупают "бентли" и строят роскошные виллы на лазурных берегах. Даже если они и записаны на жен или любовниц.
Среди других мер ужесточения денежного контроля, которые финразведка хотела бы узаконить, - приостановление банковских операций, если есть подозрение, что клиент "отмывает грязные деньги". Кстати, данные о том, что в российских банках отмываются "левые" деньги, подтвердились в 2004 году. Тогда в результате отбора банков в систему страхования вкладов Центробанк выяснил, что треть всех банков, не сумевших пройти проверку, занималась именно этим "бизнесом".
Но в прошлом году, по словам зампреда ЦБ Виктора Мельникова, число "отмывочных" операций в банках увеличилось на 40 процентов. Причем главной банковской услугой такого рода остается обналичка денег - сотрудники банка не могли этого не видеть. По словам В.Мельникова, "если некий безработный из Средней Азии обналичивал за один месяц свыше 700 млн. долларов, то это, безусловно, подозрительная операция". Но при этом не все банки торопятся "стучать" на таких клиентов. Некоторые из них за прошедшие три года существования "антиотмывочного" закона не отправили в ФСФМ ни одного сообщения. "Эти банки находятся под нашим особым контролем", - подчеркнул Мельников.
Кроме того, ФСФМ собирается пересмотреть законодательные нормы, направленные против коррупции в частном секторе. Для этого будут переработаны в сторону ужесточения правила бухгалтерского учета и аудита. Виктор Зубков отметил, что необходимость принятия новых законов в России вызвана предстоящей ратификацией конвенции ООН против коррупции.

В Госдуме предложили карать по закону любителей навести порчу или приворожить любимого. Депутатов вдруг озаботило, что народ к колдунам, тарологам и нумерологам валом валит, спрос на их услуги бешеный —...

Вот новости последней недели. На сайтах знакомств вдруг стали пользоваться повышенным спросом матери-одиночки и разведенки с детьми. Оказывается, все дело в квартирном вопросе, вернее, в ипотеке. Льготную программу свернули...

В пятницу, 25 октября, свой праздник отмечают работники кабельной промышленности. В такой же день в 1879 году компании «Сименс и Гальске» было выдано разрешения на проведение работ по производству...

Вот те на! Самым матерящимся городом в стране названа Москва. Столице удалось пробить Дно (город с таким названием в Псковской области в прошлом году стал лидером «матерщинного» рейтинга). На втором...

1653 В царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. 1762 Екатерина Великая своим указом повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Поволжье...

Следственный комитет РФ стал последней инстанцией для многодетных семей из маленькой деревни Сабры, что в Ленинградской области. Квартирный вопрос им решить помогли, но ведь для жизни нужна не только крыша над головой. Расстояние...

Ну вот и каникулы — в большинстве российских школ они продлятся всю следующую неделю. О головной боли родителей, с кем же оставить детей на пять рабочих дней, напоминают даже поисковики. Что бы...

Многовато для ухи Жителя Иркутской области на трассе остановили полицейские: из машины несло рыбой. Нюх не обманул служителей правопорядка: в салоне и багажнике оказалось 15 ящиков с уловом — 1660...

Выяснение бытовых отношений выходит на новый уровень. Самому скандалить или заниматься рукоприкладством с риском получить сдачи уже не модно. Сегодня обиженным проще оплатить акт отмщения по сходной цене. Нынешней осенью...

«Природа сошла с ума!» — вздыхаем мы, наблюдая за нынешними погодными качелями, когда на смену самой дождливой в истории метеонаблюдений в Москве пятницы, 1 ноября, уже через два дня...

С января по сентябрь 2024 года Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тысяч граждан, в Таджикистан — 350 тысяч, в Киргизию —...

Чем дольше длится СВО, тем ожесточеннее битвы в информационном пространстве. Но речь здесь не о противостоянии российских СМИ пресловутому ЦИПсО, а о нашей, внутренней войне, вовлеченными в которую оказываются...

В рамках специальной военной операции российские ракетные войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном правящему на Украине политическому режиму городе Запорожье. Об этом рассказал РИА Новости...

Подразделения участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России зашли в центр Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Наши боевые порядки находятся...

Да что же они как сговорились! То депутаты Госдумы заявляют, что разрабатывают-де закон о запрете пропаганды квадробинга — очередного увлечения школяров 8-14 лет, уже ставшего субкультурой. А теперь вот...

1552 Войска Ивана Грозного взяли Казань. Казанское ханство было ликвидировано, к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами...