Российская компания ЮКОС фигурирует в числе клиентов арестованных в Испании адвокатов и нотариусов, которым предъявлено обвинение в "отмывании" огромных сумм денег.
Испанская полиция давно предполагала, что средиземноморское побережье Коста-дель-Соль, куда стекались многие "новые" русские в начале 90-х годов, является одним из центров международной мафии. На основании сообщений об "отмывании" здесь преступными организациями "черных" денег девять месяцев назад полиция начала беспрецедентную операцию под кодовым названием "Белый кит", в которой задействовано более 300 детективов. Действия полицейских координируют Европол и Интерпол.
В курортном городе Марбелья на побережье Коста-дель-Соль было арестовано свыше сорока человек, среди которых есть россияне и украинцы, причастных к "афере века". Сумма "отмытых" денег, по данным испанских властей, достигает 300 миллионов долларов. Арест наложен на миллионные счета в местных банках. Под конфискацию попадает свыше 200 роскошных вилл, 42 дорогих лимузина, яхта и два частных самолета.
Следственные органы Испании предполагают, что со счетов компании ЮКОС в российских банках переводились крупные суммы в Голландию, возможно, даже без ведома руководства компании и налоговых органов России. Оттуда деньги шли в испанскую адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос /ДВА", расположенную в городе Марбелья. Именно она и занималась "отмыванием" денег. Следователи были поражены масштабами деятельности ДВА. Например, только за один день эта контора ухитрялась учреждать до семи связанных с нею торговых компаний. Подозревается, что основателем и мозгом этой конторы был чилиец Фернандо дель Валье, проживающий в Марбелье. Он сейчас арестован.
Представитель ЮКОСа Александр Шадрин категорически отверг причастность своей компании, заявив, что она "ни прямо, ни косвенно к этому делу отношения не имеет". Российская прокуратура тоже пока никак не реагирует на новости из Испании. Ее представитель сообщил, что следственные органы России не обращались к испанским властям по этому поводу.
Между тем полицейская операция "Белый кит" продолжается, и, как заявил заместитель префекта провинции Малага Иларио Лопес, не исключены новые аресты и появление новых фигурантов этого скандального дела. По его мнению, сумма отмытых денег превышает 300 миллионов долларов "как минимум в десять раз".

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...

Цветет символ весны В Оренбургском заповеднике распустились тюльпаны Шренка. Эти желтые цветы на Южном Урале считаются символом весны. Ботаники напоминают, что посетители заповедника могут любоваться тюльпанами, а вот рвать категорически...

Счастливая чертова дюжина На Урале случилось редкое по нынешним временам событие. Жительница екатеринбургского района Уралмаш благополучно разрешилась от бремени тринадцатым ребенком. Как сообщили акушеры горбольницы № 14,...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...