Соответствующий законопроект внесли председатель комитета по финансовым рынкам Владислав Резник и член Совета Федерации Дмитрий Ананьев. "Новый закон обеспечит коллегиальность, прозрачность и большую объективность в принятии решений по отзыву лицензий за нарушение закона о легализации", - объясняет "Труду" Владислав Резник. По словам экспертов, сегодня доказать неправомерность аннулирования Центробанком лицензии невозможно, а значит, банк не сможет ее восстановить. Новый механизм должен минимизировать существующие сегодня субъективные принципы ЦБ и сделать процедуру прозрачной для банков. Громче всех против этих принципов выступил Алексей Френкель, бывший глава ВИП-банка, обвиняемый в убийстве первого зампреда ЦБ Алексея Козлова. В СИЗО Френкель написал несколько писем, в которых утверждал, что ЦБ ликвидирует только неугодные ему банки, в то время как на деятельность остальных, даже если она противозаконная, закрывает глаза.
Президент Московской меж-дународной валютной ассоциации Алексей Мамонтов утверждает, что и новые нормы кардинально ситуацию не изменят: "Цель законодательства - перекрыть каналы обналички, а если отзывается лицензия, то страдают и банкиры, и акционеры, и клиенты". Кстати, если частные клиенты - вкладчики аннулированного банка могут претендовать на возмещение вклада (правда, не более 400 тысяч рублей), то у корпоративных клиентов шансы получить деньги после конкурсного управления имуществом банка минимальны.
По статистике до 90?% лицензий отзываются именно на основании нарушения закона об отмывании денежных средств. При этом, как в конце января отмечал первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, после массированного отзыва лицензий в 2006-2007 годах количество банков, в которых отсутствует реальный бизнес, становится все меньше. Между тем финансисты утверждают, что сегодня от статьи о легализации страдают и добросовестные учреждения, даже крупные универсальные банки постоянно находятся под дамокловым мечом - отберут лицензию или нет?
КОГО ОСТАВИЛ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ БАНК РОССИИ
2004 год. Коммерческий банк содействия предпринимательству (Содбизнесбанк). Банк неоднократно нарушал закон о легализации преступных доходов: не сохранял информацию и документы по операциям, не соблюдал требования по идентификации обслуживаемых лиц и анализу их операций.
2006 год. Банк "Нефтяной". Нарушал "антиотмывочное" законодательство, не информировал должным образом об операциях, подлежащих обязательному контролю. С банком были связаны Алексей Френкель (заместитель председателя правления банка) и Борис Немцов (председатель совета директоров концерна "Нефтяной").
2007 год. Банк "Благовест". В августе-сентябре прошлого года клиенты банка провели платежи в банки, которые были вовлечены в сомнительные операции с иностранцами. Общий объем таких операций составил более 17 млрд. рублей.

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...

Цветет символ весны В Оренбургском заповеднике распустились тюльпаны Шренка. Эти желтые цветы на Южном Урале считаются символом весны. Ботаники напоминают, что посетители заповедника могут любоваться тюльпанами, а вот рвать категорически...

Счастливая чертова дюжина На Урале случилось редкое по нынешним временам событие. Жительница екатеринбургского района Уралмаш благополучно разрешилась от бремени тринадцатым ребенком. Как сообщили акушеры горбольницы № 14,...