Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московских коммерческих банков «ФорБанк» и «Современные Стандарты Бизнеса», а также у некоммерческой организации «Сетевая Расчетная Палата» (Казань).
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, руководство «ФорБанка» нарушало регулирующие банковскую деятельность федеральные законы – в том числе «антиотмывочные» и антитеррористические - а также нормативные акты Банка России.
Центробанк не раз направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
Аналогичные нарушения были выявлены в работе банка «Современные Стандарты Бизнеса». В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к нему меры в том числе по ограничению на привлечение денежных средств вкладчиков.
Также в ЦБ отметили, что деятельность банка «была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».
Что касается НКО «Сетевая Расчетная Палата», то эта организация специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В указанные организации назначена временная администрация Банка России. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организаций приостановлены.
Оба указанных банка являются участником системы страхования вкладов. Вкладчики получат свои деньги – не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика. «Сетевая Расчетная Палата» в этой системы не состоит.
По величине активов «ФорБанк» занимал 221-е место в банковской системе России, «Сетевая Расчетная Палата» - 277-е место, банк «Современные Стандарты Бизнеса» - 352-е место.
