Сотрудники полиции задержали в Москве членов преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Оборот «черных банкиров» превысил один миллиард рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, незаконные банковские операции, в числе которых было обналичивание денег, фигуранты совершали в Москве и на территории одной из республик Северного Кавказа.
Они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц через приобретение автомобилей с использованием счетов подконтрольных фирм. По словам Волк, участники группы покупали машины, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.
Организаторы схемы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных денег. По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил один миллиард рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
