Правоохранительные органы занимаются уголовным делом о незаконном выводе из России до 90 млрд рублей ежегодно. Как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ, к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств могут быть причастны четверо граждан Азербайджана и ряд сотрудников российских банков.
Вчера граждане Азербайджана, подозреваемые в незаконном выводе за рубеж, начиная с 2008 года, около 90 млрд рублей, были арестованы.
«Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию РФ. По имеющейся информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей», - сказано в сообщении.
Злоумышленники действовали таким образом не один год. Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литве и Азербайджане, ОАЭ.
