Правоохранительные органы пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн.
Как говорится в сообщении пресс-службы Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, против организаторов группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем»).
В департаменте знают, что злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги они взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств.
«В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций», - говорится в сообщении.
