ДЭБ МВД проводил обыски в московских офисах Кодекс-банка и Мастер-Капитала
Финансовые учреждения подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок
Обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены в Кодекс-банке и банке «Мастер-капитал», — сообщил источник в банковских кругах.
Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и «Мастер-капитале», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм, — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДЭБ МВД провели обыски в двух московских коммерческих банках, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.
«Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях. К самим банкам у правоохранительных органов претензий нет», — сказал источник.