Ежемесячный оборот группировки составлял 1,5 миллиарда рублей
Сотрудники московских управлений МВД и ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группировки, которые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, подпольные банкиры финансировали террористическую организацию.
«Задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения» - прим. ред.), - говорится в сообщении МВД.
Как установило следствие, члены ОПГ занимались теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ – овощной базе «Покровская», а также на рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок
Банкиры получали наличность от коммерсантов – уроженцев Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии, - занимавшихся незаконной коммерческой деятельностью. Деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм-«однодневок» и направлялись за границу.
Организаторами преступного сообщества оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. В состав сообщества помимо организаторов входило более 40 активных участников.
Полиция задержала семерых лидеров преступного сообщества, они арестованы. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
В результате операции были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Разработка группы велась почти полтора года.
В середине ноября в Москве задержали гражданина Таджикистана, который являлся активистом организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Установлено, что он распространял на территории Исторической мечети Москвы агитационные материалы группировки экстремистского содержания.