Главное управление МВД России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту хищения более 10 миллиардов рублей у Россельхозбанка (РСХБ). Как сообщает издание «КоммерсантЪ», среди подозреваемых – бывший депутат Государственной думы, предприниматель Вадим Варшавский.
Как рассказали источники газеты, в производстве у следователей полиции находится уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководителей компаний «Донские биотехнологии» и «ТЕСО-Инжиниринг». Они подозреваются в причастности к хищению 10,6 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в марте 2014 года генеральный директор ООО «ДонБиоТех» Вадим Варшавский и директор ростовского филиала РСХБ Игорь Пятигорец подписали договор об открытии кредитной линии с лимитом в 167 миллионов евро под восемь процентов годовых. Кредит надо было погасить до 25 марта 2022 года.
Деньги предназначались для финансирование проекта строительства в Волгодонске комплекса по переработке зерна для производства аминокислот. Его запуск планировался в 2015 году. Однако указанные компании не реализовали проект, а средства якобы расходовались не по назначению. Контрагенты инициировали банкротство «ДонБиоТех», поскольку компания не выполняла свои обязательства.
На момент подписания кредитного договора учредителем «ДонБиоТеха» значилась компания «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Ее возглавлял Сергей Гора - доверенное лицо Варшавского. По данным «Коммерсанта», в сентябре Варшавский продал офшор.
При этом в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 миллионов рублей. Суд обязал его лично возместить бюджету недоимку. Варшавский обжаловал приговор, и кассация отправила вопрос о взыскании на новое рассмотрение.
