Некоторые граждане России якобы проводили сомнительные банковские операции. Данные о них
Некоторые граждане России якобы проводили сомнительные банковские операции. Данные о них опубликовала международная группа журналистов-расследователей «Кассандра».
Как сообщает РБК, речь идет о секретной информации ведомства FinCEN - подразделения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. Как утверждается в расследовании, бенефициарами некоторых транзакций являются российские политики и бизнесмены. При этом сами авторы расследования отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.
Расследование основано на утечке более 2,1 тысячи отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые в FinCEN подают банки. Часть этих данных была собрана конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы.
Эти данные «Кассандра» получила от интернет-издания BuzzFeed News. Как они туда попали, журналисты комментировать отказались. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.
В FinCEN осудили утечку. В службе отметили, что такого рода инциденты могут вынудить банки сократить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальной информации.