Банки должны докладывать ведомству об операциях клиентов из этих государств
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обязала российские банки сообщать в ведомство об операциях клиентов из более чем четырех десятков стран. Об этом сообщает издание «Известия».
В список входят страны Евросоюза, а также Норвегия, Швейцария, США, Канада. В перечне также оказались Аргентина, Мексика, Австралия, Иран, Сирия, Судан, Северная Корея и Ямайка – в общей сложности 41 государство.
Как пояснил изданию источник, близкий к Росфинмониторингу, ведомство решило «ввести новый критерий выявления признаков необычных сделок в целях борьбы с отмыванием и финансирования терроризма».
«Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене. Обслуживание нашими банками клиентов из стран, которые не препятствуют наркоторговле, терроризму, коррупции, не соблюдают правила FATF, также не лучшим образом влияет на восприятие России другими державами», - отметил источник.
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк не будет выполнять указанное требование, его действия будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, и кредитная организация может лишиться лицензии.
Как отметил источник газеты, список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В него вошли страны, в отношении которых РФ ввела ответные санкции, а также страны, которые поддерживают терроризм, потворствуют свободному обороту наркотиков или не ведут борьбу с коррупцией.