Они убеждали потенциальных вкладчиков инвестировать в несуществующие проекты с ежемесячным доходом до 16% от суммы вклада
Сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали подозреваемых в организации финансовой пирамиды. Они убеждали потенциальных вкладчиков инвестировать в различные проекты с повышенной доходностью.
Как сообщает телеканал LifeNews, трое подозреваемых были задержаны в момент получения так называемого вклада в размере одного миллиона 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере», фигуранты дела арестованы.
По данным следствия, участники организованной преступной группы действовали от имени коммерческой компании. Они арендовали офис на Садовой-Черногрязской улице и размещали в печатных и интернет-СМИ рекламу с обещаниями ежемесячного дохода до 16% от внесенной кредиторами денежной суммы.
Мошенники предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, ее активах, финансовой и налоговой отчетности. Полицейские установили, что фирма не ведет никакой инвестиционной деятельности, а денежные средства на расчетные счета не поступают.
Оказалось, что в штате компании нет ни одного сотрудника, а должность генерального директора является номинальной.