Департамент экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг.
По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк "Метрополь».
При обысках обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати, неучтенные денежные средства в размере 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.
