Ведущий специалист Мастер-Банка Мери Теванян была задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщают Vesti.ru.
Как рассказали в Департаменте экономической безопасности МВД РФ, криминальная схема действовала с августа 2010 года, при этом Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Также женщина осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания, а при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам. Ежедневно объем незаконно обналичиваемых организованной группой денежных средств составлял более 500 миллионов рублей.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время ведется следствие и устанавливаются другие соучастники преступления из числа сотрудников Мастер-банка.