В Петербурге холдинг, включающий в себя сеть платежных терминалов, подозревается в том, что в результате уклонения от уплаты налогов «отмыл» более двух миллиардов рублей.
«Было установлено, что денежные средства, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более двух миллиардов рублей», - говорится в сообщении пресс-служба регионального ГУВД.
В офисе холдинга и в сервис-центре по обслуживанию терминалов прошли обыски. «В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств», - сказано в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов»).