В распоряжении СМИ оказались документы фирмы Mossack Fonseca, свидетельствующие о причастности к отмыванию денег многих политиков и миллиардеров
Представитель панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая предположительно причастна к операциям по уклонению от налогов ряда мировых лидеров, назвал преступлением публикацию документов с деталями сделок.
«Это преступление, уголовное преступление», — заявил один из основателей компании Рамон Фонсека, которого цитирует РИА Новости. Он также назвал обнародование документов «нападением на Панаму».
Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что в ее распоряжении имеются документы фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.
По данным журналистов, к финансовым операциям причастны 12 действующих и бывших мировых лидеров, а также 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. Среди прочих, как передает РБК, в документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.
При этом аутентичность документов официально никем не подтверждена. В самой компании Mossack Fonseca заявили, что не верят в их подлинность.
Доступ к 11,5 миллиона документов компании Süddeutsche Zeitung получила год назад – после того, как сотрудники Mossack пытались уничтожить часть документации или вывезти их из юрисдикции США. Там в то время проходил суд по делу о помощи юридической фирмы бывшему президенту Аргентины Нестору Киршнеру отмывать деньги. Для этих целей предположительно использовалось больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада.
Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca сослалась на коммерческую тайну и открестилась от своих американских филиалов.
Осведомитель Süddeutsche Zeitung заявил, что подвергает свою жизнь опасности, и отказывался от личных встреч. Он так и не назвал своего имени — издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу документы содержали информацию о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х годов и до весны 2016 года.