Финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями. Об этом сообщает РИА Новости.
425 миллионов долларов штрафа на банк наложило Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS). Еще 200 миллионов долларов банку придется заплатить британского финансовому регулятору FCA.
Поводом для наложения штрафных санкций стали обвинения в отмывании денег путем «зеркальных транзакций» при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 года. По данным NYSDFS, эти сделки привели к выводу из РФ 10 миллиардов долларов.
По данным регуляторов, банк покупал в Москве за рубли акции «голубых фишек», на два-три миллиона долларов за один раз. После этого аффилированные участники схемы продавали их через лондонское отделение банка. Связанные с банком стороны перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.
По мнению NYSDFS, сделки проводились «небезопасным и неподобающим образом» и нарушали банковские законы штата. «Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств», - отметила главный инспектор NYSDFS Мария Вулльо, которую цитирует ТАСС.
Со своей стороны, в Deutsche Bank заявили, что не смог определить фактическую цель, которая преследовалась при этом.
17 января Министерство юстиции США объявило о согласии банка выплатить 7,2 миллиарда долларов для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008 года. За последние восемь лет Deutsche Bank заплатил в общей сложности свыше $13,9 миллиарда в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка.
В сентябре 2015 года «Дойче банк Россия» объявил о том, что свернёт большую часть своей деятельности в РФ. Было объявлено, что российское отделение будет предоставлять услуги по торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала и валютным операциям. Другие услуги российским клиентам будут предоставляться из международных центров банка.
